Broker truffa decine di uffici perquisiti dalla polizia rumena 130 arrestati

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Decine di uffici di broker truffa perquisiti dalla polizia rumena

I poliziotti hanno fatto irruzione negli uffici di tutti i broker non regolamentati che operano nel Paese.

Anche molti broker regolamentati hanno ricevuto una visita di controllo nei loro call center e uffici di rappresentanza. Le incursioni contro i broker non regolamentati, hanno portato a numerosi arresti da parte di poliziotti armati, con un risultato finale pari a 130 persone arrestate, circa 40 dei quali rimaste in custodia cautelare.

Gli obiettivi dei raid erano i broker non regolamentati che detengono le loro licenze di registrazione offshore, in paesi come Mauritius e Belize per esempio. Un certo numero di investitori sul mercato rumeno si sono lamentati, infatti con le autorità locali, circa i modi in cui sono stati spinti a depositare e senza alcuna possibilità di poter riavere poi il denaro indietro, dato che i prelievi non venivano mai erogati.

Decine di uffici di broker di forex e di opzioni binarie non regolamentati sono stati perquisiti dalla polizia rumena con 130 arresti

I broker di opzioni binarie e forex non regolamentati, utilizzano da sempre tattiche di vendita molto pressanti per sollecitare gli investitori a depositare grandi somme di denaro nelle loro casse. La Romania conta oggi più di 20 milioni di persone che rendono il Paese uno dei più grandi mercati in Europa orientale. E molti parlano italiano, come ben sappiamo tutti, quando veniamo chiamati dai call center con accento straniero.

La pratica tipica che gli account manager dei broker non regolamentati usano è di chiamare i loro clienti e iniziare qualsiasi conversazione promettendo loro rendimenti eccessivi e assolutamente esagerati. Inoltre, una volta che questi clienti hanno depositato, sono oggetto di consigli finanziari da parte del broker che solitamente porta loro a svuotare tutto il conto.

Negli ultimi mesi, l’agenzia di regolamentazione finanziaria francese, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ha pubblicato il suo rapporto annuale del 2020, sottolineando che dal 2009 i broker truffa di opzioni binarie e di forex non regolamentati, hanno adescato clienti tra i residenti francesi, sotraendo quasi 4 miliardi di euro!

Le autorità francesi infatti stanno facendo molta pressione sui loro omologhi europei per reprimere tutti i broker non regolamentati che operano in modo fraudolento contattando i clienti europei. L’AMF sta anche esercitando la sua influenza sull’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per fare pressione sul regolatore cipriota in supervisione più vigile sue imprese regolamentate.

Stai alla larga dai broker truffa e leggi qui chi sono tutti i broker senza licenza.

Non operare mai con dei broker senza licenza. La lista aggiornata la trovi sul link.

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Montepaschi: la banda del cinque per cento e la truffa da 47 milioni

di Redazione | 24/02/2020

La banda del cinque per mille fa tremare il Monte dei Paschi di Siena. Tra le decine di perquisizioni eseguite dal nucleo valutario di Roma della Guardia di Finanza, nell’ambito di uno dei filoni di indagine sulla passata gestione di Mps, c’è anche quella nell’abitazione milanese di Gianluca Baldassarri, ritenuto dalla Procura di Siena il presunto capo della ”banda del 5 per cento”.

MONTEPASCHI: LA BANDA DEL CINQUE PER CENTO – Baldassarri è l’ex responsabile dell’area Finanza di Mps, sotto processo a Siena nell’indagine per ostacolo alla vigilanza per i contratti sui derivati Alexandria e Santorini. Altre perquisizioni sono in corso nelle abitazioni milanesi dei broker indagati nell’inchiesta. Perquisizioni sono state eseguite, secondo quanto si è appreso, in varie regioni d’Italia. Sarebbero stati perquisiti uffici e abitazioni a disposizione degli undici indagati non solo a Milano ma anche a Ravenna, Siena, Roma e in provincia di Monza. Le indagini sulla truffa da 47 milioni di euro ai danni del Monte dei Paschi di Siena riguardano la ‘banda del 5 per cento’, così detta perché su ogni operazione significativa pretendeva tale percentuale. Tra gli 11 indagati dell’inchiesta figurano Gianluca Baldassarre, ex responsabile dell’area Finanza di Mps, il suo vice Alessandro Toccafondi, l’ ex responsabile della filiale di Londra della banca senese Matteo Pontone, e Antonio Pantalena, anche lui ex funzionario Mps.

MONTEPASCHI: LA TRUFFA DA 47 MILIONI – Sono inoltre indagati Fabrizio Cerasani, socio fondatore e direttore della societa’ Enigma Securities di Londra e legale rappresentante in Italia, e tre brokers della stessa societa’, Maurizio Fabris, David Ionni e Luca Borrone. Ruoli piu’ defilati avrebbero avuto altre tre persone. Ad alcuni degli indagati lo scorso anno erano state sequestrate somme di denaro per un totale di circa 40 milioni di euro. I nomi di alcuni brokers, ora coinvolti nelle indagini, erano emersi con riferimento a scudi fiscali effettuati negli anni 2009-2020 mediante il Monte dei Paschi di Siena, il cui provento era stato poi trasferito su conti correnti e dossier titoli accesi presso Allianz Bank Advisor spa. Gli inquirenti avevano subito sospettato che i brokers fossero stati in contatto, direttamente o indirettamente, con gli ex vertici di Mps coinvolti nell’inchiesta.

ABBIAMO UNA BANCA? – Le perquisizioni sono state disposte dalla magistratura di Siena e sono svolte in varie regioni d’Italia da militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Nell’ inchiesta vi sono 11 indagati tra ex funzionari della banca e broker finanziari. La magistratura procede per associazione per delinquere aggravata finalizzata alla truffa ai danni della banca senese, che e’ dunque parte lesa nel procedimento. Apertura in rosso per Mps in Borsa, mentre sono in corso numerose perquisizioni per una truffa da 47 milioni, con il titolo che quota a 0,18 euro a -0,39%.

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